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反洗钱、反恐怖融资、反逃税、扫黑除恶……东莞银行业是这样做的

发表日期:2020-11-22 | 来源 :赛车群 | 点击数: 次 收听:
 

  “我还以为‘洗钱’只会出现在电视中,没想到‘洗钱’活动有可能就发生在自己身边,一不小心就会落入套路。”刚在旗峰公园打完太极的李叔在“反洗钱、反恐怖融资和反逃税”暨扫黑除恶宣传活动现场听完工作人员的宣传讲解后和朋友感慨说道。

  据了解,为进一步扩大反洗钱宣传覆盖面、切实增强反洗钱宣传工作实效,充分发挥反洗钱宣传对全局工作的推动,人行东莞市中心支行在年初就制定下发了《2020年东莞辖区反洗钱宣传活动实施方案》,要求辖区金融机构在日常宣传中注重将反洗钱、扫黑除恶、反恐、反逃税、禁毒、防范非法集资等内容有机融合,全面构建防御案件风险的社会防线。

  

反洗钱、反恐怖融资、反逃税、扫黑除恶……东莞银行业是这样做的



  为进一步营造良好的反洗钱社会环境,落实扫黑除恶金融放贷专项整治工作要求,增强社会公众的风险防范意识,11月21日上午,人行东莞市中心支行联合建行东莞市分行、市公安局经侦支队、东城街道金融发展委员会、市公安局东城分局在旗峰公园开展以“打击洗钱犯罪,维护金融安全”为主题的“反洗钱、反恐怖融资和反逃税”暨扫黑除恶宣传活动。

  

反洗钱、反恐怖融资、反逃税、扫黑除恶……东莞银行业是这样做的



  活动主办方对活动开展进行了精心策划,通过搭建展位、摆放展板、投放宣传标语、播放宣传视频等多种形式对反洗钱、扫黑除恶等进行普及宣传。活动主办各方派出精兵强将组成了强大的宣传队伍,积极向过往群众发放反洗钱宣传手册和折页,宣传普及常见洗钱方式、洗钱风险案例、日常生活中如何防范洗钱风险等;同时普及防范电信诈骗、反洗钱、反恐怖融资、反逃税及扫黑除恶知识,提醒市民在日常生活中增强风险意识、注意支付结算安全,不出租、出借、出售自己的身份证件、银行账户和U盾,提高自我保护能力。同时普及防范电信诈骗、反洗钱、反恐怖融资、反逃税及扫黑除恶知识,提醒市民在日常生活中增强风险意识、注意支付结算安全,不出租、出借、出售自己的身份证件、银行账户和U盾,提高自我保护能力。

  

反洗钱、反恐怖融资、反逃税、扫黑除恶……东莞银行业是这样做的



  记者现场观察到,宣传活动现场气氛浓烈,在公园晨运散步的群众纷纷向工作人员咨询了解反洗钱相关知识或领取宣传折页。此外,活动现场设置的“反洗钱知识竞答”“打击洗钱齐参与-投箭”等互动游戏也吸引了大量群众的参与。过往群众纷纷驻足拿出手机扫码参与反洗钱知识竞答,而带着小朋友出行的家庭更热衷于投箭小游戏,顺利完成答题或游戏后还能得到主办方送出的小礼品。“这个反洗钱宣传活动不错,既能学到反洗钱知识,参与答题还能领到小礼品。”刚和朋友跑完步的阿文完成扫码答题后开心地向工作人员竖起了大拇指。

  

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  据介绍,本次宣传活动累计接待群众咨询逾2000人次,派发反洗钱宣传手册等宣传资料逾5000份,互动答题送出小礼品超过1000份,取得良好的社会宣传效果。活动主办方表示,此次宣传活动通过与广大市民面对面的沟通讲解,有效提高了群众的风险识别能力和自我保护意识,也进一步培育了社会公众共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。

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  一、什么是反洗钱?

  根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其利益的来源和性质的洗钱活动依法采取相关措施的行为。

  二、什么是洗钱罪?

  根据我国《刑法》规定,洗钱罪是指明知毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

  三、洗钱有那些途径和方式?

  1.利用金融机构进行复杂的金融交易;

  2.通过投资办产业的方式,如成立空壳公司等;

  3.通过市场的商品交易活动,如买卖贵金属、古玩、珍贵艺术品等;

  4.其他洗钱方式,如现金跨境走私、利用“地下钱庄”和民间借贷转移犯罪收益等。

  四、为什么要反洗钱?

  1.有利于发现资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪;

  2.有利于维护社会安全、社会信用;

  3.有利于维护金融安全、经济安全;

  4.有利于消除洗钱犯罪活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、稳健经营。

  五、日常生活中如何远离洗钱?

  1.选择安全可靠的金融机构;

  2.主动配合金融机构进行身份识别;

  3.不要出租或出借自己的身份证件;

  4.不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾;

  5.不要用自己的账户替他人提现。

  六、“扫黑除恶”中的“黑”与“恶”指的是什么?

  1.“黑”是指黑社会性质的组织;

  2.“恶”是指恶势力、恶势力犯罪集团。

  七、“黑社会性质的组织”应当同时具备哪“四个特征”?

  1.组织特征。较稳定、人数多、有明确的组织者;

  2.经济特征。通过不正当手段获取利益,有经济实力;

  3.行为特征。用暴力、威胁等手段,多次为非作恶;

  4.危害性特征。严重破坏经济、社会生活秩序。

  八、“恶势力”的特征及具体表现是什么?

  1.一般为3人以上(相对固定);

  2.经常纠集在一起;

  3.使用暴力、威胁或者其他手段;

  4.多次为非作恶,欺压百姓,造成较为恶劣的社会影响;

  5.未形成黑社会性质组织。

  九、“恶势力犯罪集团”的特征及具体表现是什么?

  1.有3名以上较为固定的成员(有明显的首要分子);

  2.经常纠集在一起;

  3.共同故意实施3次以上恶势力惯常实施的犯罪活动等。

赛车群

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