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重庆:打击网络传销早发现早处置

发表日期:2018-12-30 | 来源 :赛车群 | 点击数: 次 收听:
 


  近年来,我局积极运用大数据构建线上线下一体化网络传销监管模式,实现对网络传销的早发现处置

提升网络传销监测智能化水平
  我局高度重视网络传销监测点建设,成立工作专班,加强组织领导、人员管理和后勤保障,自主研发监测预警平台,强化与有关部门的情报交互,确保监测点运行高效顺畅。
  精心建设全国网络传销监测平台,实现对传销网站全面监测、精准识别。认真研究当前网络传销发展的新特点、新类型,运用智能爬虫、卷积神经网络、知识发现数据挖掘等技术,从网络传销行为特征、程序指纹、脚本类型等多个维度建立识别模型,对重点网站、移动APP、微信公众号等大型站点进行互联网定向监测,借助搜索引擎广域采集,实现对全国网络传销、疑似传销网站平台的实时监测、精准识别。
  与有关部门合作,建立情报信息互通机制,定期收集公安、金融部门监测的疑似传销信息,将其纳入全国网络传销监测平台进行动态监管。积极探索与百度等大数据公司合作,利用其技术优势,丰富平台监测数据,准确掌握涉传组织在不同时期、不同区域的发展态势。监测平台自运行以来,共抓取情报信息73万条,监测涉嫌传销名目2470个。

构建线上线下一体化网络传销监管机制
  根据网络传销监测平台发现的线索,通过线下核查、技术筛查等方式,建立线下调查实证与线上动态监管相结合的一体化模式,为分类处置、精准打击提供有力依据。
  线下核查与线上动态监管相结合,准确掌握网络传销形势。我局每季度组织召开专题工作部署会,把线上监测结果以任务清单形式,按照属地原则,安排区县局进行实地检查;查询对公及参与人员账户,分析资金交易流水;与市场监管日常档案、注册登记信息进行比对;将线下核查出的线索纳入网络传销监测平台进行动态监管,建立定向监测模型,对网络舆情、涉事主体、参与人员全方位监测,及时掌握网络传销态势。
  技术筛查与线上动态监管相结合,精准把握打传工作节奏。一方面,与第三方技术公司合作,对纳入线上动态监管的疑似传销平台开展后台服务器数据分析,为准确把握时机,实施精准打击提供有力支撑;另一方面,建成具有司法鉴定资质的电子证据取证实验室,实验室具备网络传销远程电子数据存证、现场提取分析固定、数据恢复和密码破解等功能,能够在技术筛查中第一时间对涉传电子数据提取和固定,配合开展线下核查。

筑牢网络传销风险防火墙
  建立新经济新业态风险监管研判机制。联合市经信委、市公安局、市金融局建立新经济新业态风险监管研判机制,对新技术、新产业、业态实行包容审慎监管,密切关注并防控潜在风险。
  建立大要案件查处机制。对违法情节和社会危害程度严重的大要案件,探索“暂停结算—司法冻结—刑事衔接”打击传销新思路。首先,与各大银行合作,根据《关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动的意见》规定,对涉案账户暂停结算,有效解决了传销违法资金转移的问题,规避了法院在非诉案件中进行司法冻结的法律风险。其次,在掌握充足的传销违法证据后,与法院合作,申请对涉案资金进行司法冻结。最后,将案件移交公安机关调查处置。今年以来,全市市场监管系统立案查处传销案件35件,罚没金额3890万元,涉案金额4.3亿元,涉案人数7万余人。
  建立涉传人员防控机制,实施联合惩戒。今年我局将146名传销组织者、骨干人员纳入“黑名单”,限制其任职资格、贷款、参与工程招投标等,形成“组织传销、处处受限”的失信惩戒格局。我局还标注重点关注人员,与有关部门配合,强化预判预警。

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